안녕하십니까 유니포인트입니다.

평소 주주님들의 관심과 격려 감사드리며, 주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제19조에 의거 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

-  아        래  -

 

 

1. 일    시 : 2025년 3월 25일(화요일)  오전 11시

 

2. 장    소 : 경기도 과천시 과천대로 12길 117, 펜타원 D동  2층 회의실

 

3. 회의 목적 사항

 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 부의안건

   제 1호 의안 : 제 28기 (2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

   제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 배당내역 : 해당없음

 

5. 경영참고사항

     상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에

     전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

      

 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

     없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

     하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

     위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

      - 직접행사 : 신분증

      - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                         주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

       ※ 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

            주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

 

 

 

2025년 3월 5일

 

주식회사 유니포인트

              공동대표이사 안 국 필, 정 우 천  (직인생략)