안녕하십니까 유니포인트입니다.

평소 주주님들의 관심과 격려 감사드리며, 주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제19조에 따라 제 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아        래  -

1. 일    시 : 2024년 3월 26일(화요일)  오전 9시

 

2. 장    소 : 서울특별시 남부순환로 2049 네오티스빌딩 1층 제 1회의실

 

3. 회의 목적 사항

• 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
• 부의안건

제 1호 의안   : 제 27기 (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안   : 정관 일부 변경의 건 (본점소재지 변경)

                [기존 “서울특별시”-> 변경 “경기도 과천시”]

제 3호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건 (5억)

전년과 동일

제 4호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

전년과 동일

 

4. 경영참고사항

      상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에

전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

 

 

2024년 3월 11일

 

주식회사 유니포인트

              공동대표이사 안 국 필, 정 우 천  (직인생략)